রেকর্ড চারশ কোটি ডলারের বিটকয়েন জব্দ যুক্তরাষ্ট্রে

চারশ কোটি ডলার সমমূল্যের চোরাই বিটকয়েন জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ। একই সঙ্গে অর্থ পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন দু’জন।

মঙ্গলবার গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে প্রায় এক লাখ ২০ হাজার বিটকয়েন উদ্ধার করেছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ। বিবিসি জানিয়েছে, বিটকয়েনগুলো একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে চুরি করা হয়েছিল ২০১৬ সালে। সে সময় ওই এক লাখ ২০ হাজার বিটকয়েনের বাজার মূল্য ছিল সাত কোটি ১০ লাখ ডলার।

গ্রেপ্তারকৃত দু’জন হলেন ৩৪ বছর বয়ষ্ক ইলইয়া লিখটেনস্টাইন ও তার স্ত্রী ৩১ বছর বয়সী হিদার মর্গান। এদের মধ্যে লিখটেনস্টাইন বংশোদ্ভুত মার্কিন নাগরিক বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে রয়টার্স।

২০১৬ সালে হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছিল ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বিটফিনেক্স। ওই ঘটনাতেই প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ওই বিপুল পরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরির ঘটনা ঘটে।

পরের বছরগুলোতে জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে বিটকয়েনের দাম। সেই সাত কোটি ১০ লাখ ডলারের বিটকয়েনের বাজারমূল্য এখন চারশ কোটি ডলার। মার্কিন বিচার বিভাগের ইতিহাসে এইটিই সবচেয়ে বড় অঙ্কের অর্থ উদ্ধারের ঘটনা।

রেকর্ড পরিমাণ চোরাই বিটকয়েন জব্দ ও সংশ্লিষ্টদের গ্রেপ্তার করতে ওয়াশিংটন ডিসি, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, এবং জার্মানির আনশবাখের তদন্তকারীরা সম্মিলিতভাবে কাজ করেছেন।

বিবিসি জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃত লিখটেনস্টাইন এবং মর্গানের বিরুদ্ধে আদালতে অর্থ পাচার এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতারণার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হবে। দোষী প্রমাণিত হলে ২৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে উভয়ের।

সূত্র মেলে আলফা-বে অভিযান থেকে

২০১৭ সালে মার্কিন তদন্তকারীরা বেআইনী লেনদেনের অভিযোগে আলফা-বে নামে একটি ওয়েবসাইট ধসিয়ে দেন। ‘ডার্কওয়েবের ইবে’ নামে পরিচিত সাইটটির লেনদেন তালিকা হস্তগত হওয়ার পর তদন্তকারীরা আবিষ্কার করেন বিটফিনেক্স হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে চুরি যাওয়া বিটকয়েনের একটি অংশ বিনিয়োগ হয়েছে সাইটটিতে। সে সময়ই আলফা-বে’র সঙ্গে লিখটেনস্টাইনের অ্যাকাউন্টের লেনদেন নজরে আসে তদন্তকারীদের।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিটফিনেক্স কম্পিউটার সিস্টেম অনুপ্রবেশ করে এক হ্যাকার অন্তত দুই হাজার অবৈধ লেনদেন করেন, তারপর অর্থ পাচার করেন নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা লিখটেনস্টাইনের একটি ডিজিটাল ওয়ালেটে।

অভিযুক্ত দু’জন গ্রেপ্তার হওয়ার পর সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কেনেথ পোলাইট জুনিয়র বলেন, “এই জব্দের ঘটনা প্রমাণ করে যে, সরকার "ক্রিপ্টোকারেন্সিকে অর্থ পাচারের নিরাপদ উপায় বা দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় অরাজকতা চালানোর জায়গা হতে দেবে না।”

লিখটেনস্টাইন-মর্গান দম্পতির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ বলছে, গেল পাঁচ বছরে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ২৫ হাজার চোরাই বিটকয়েন পাচার করেছেন তারা দু’জন। অভিযোগে আরো রয়েছে, অর্থ পাচারে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে নানা পন্থা অবলম্বন করেছেন তারা; কখনো ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করেছেন, কখনো বা ভিন্ন কোনো ক্রিপ্টো মুদ্রায় পাল্টে নেওয়া হয়েছে চোরাই বিটকয়েন।

একাধিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অর্থ পাচারের চেষ্টা করেছেন লিখটেনস্টাইন ও মর্গান। লেনদেনগুলোকে কখনো কখনো মর্গানের স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের পাওনা পরিশোধের মাধ্যম হিসেবেও চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগ।

সাইবার অপরাধ থেকে বাঁচার সবক দিতেন লিখটেনস্টাইন

মর্গান পেশায় একজন র‌্যাপ সংগীত শিল্পী। পাশাপাশি ছবি আঁকা, ফ্যাশন ডিজাইনিং এমনকি লেখালেখির জগতেও নিজেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন তিনি; এক্ষেত্রে মর্গান নিজেকে উপস্থাপন করতেন পেশাদার ‘কর্পোরেট কোচ’ এর আদলে।

চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে মর্গানের সাম্প্রতিক লেখাগুলোর একটির শিরোনাম ছিল ‘টিপস টু প্রোটেক্ট ইওর বিজনেস ফ্রম সাইবার ক্রিমিনালস’ বা ‘সাইবার অপরাধীদের কাছ থেকে আপনার ব্যবসাকে বাঁচানোর টিপস’। ওই প্রতিবেদনের জন্য এক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ প্রধানের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন তিনি, আলোচনার বিষয় ছিল সাইবার জালিয়াতি ঠেকানোর সম্ভাব্য উপায়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের অধীনে “ন্যাশনাল ক্রিপ্টোকারেন্সি এনফোর্সমেন্ট টিম’ গঠনের চার মাসের মাথায় এই ডিজিটাল সম্পদ জব্দ ও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটলো।  গেল বছরে ২৩ লাখ ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছিল দলটি। কলোনিয়াল পাইপলাইনের উপর র‌্যানসমওয়্যার আক্রমণের ঘটনায় মুক্তিপণ হিসেবে দেওয়া ডিজিটাল মুদ্রার একাংশ ছিল সেটি।

এক বিবৃতিতে হ্যাকিংয়ের শিকার প্রতিষ্ঠান বিটফিনেক্স জানিয়েছে, পুরো তদন্তেই সহযোগিতা করেছে তারা এবং চুরি হওয়া বিটকয়েনগুলো উদ্ধার হওয়ায় তারা “আনন্দিত”।

আপডেট: প্রতিবেদনটি বিবিসিসহ একাধিক সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে তৈরি করা। শুরুতে উদ্ধারকৃত বিটকয়েনের বাজারমূল্য বিবিসি পাচশ’ কোটি ডলার বললেও পরে চারশ কোটি লিখেছে তাদের প্রতিবেদনে।