Published : 04 Sep 2024, 03:40 PM
অলঙ্কার বিক্রির প্রতিষ্ঠান ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এবং এর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মুদ্রাপাচারসহ আর্থিক অপরাধের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
মঙ্গলবার সিআইডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগারওয়ালার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বিদেশ থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে সোনা ও হীরা আনা, আমদানির নামে বিদেশে অর্থপাচার, প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে শোরুমে প্রকৃত হীরার বদলে কাচের টুকরো বিক্রি।
এছাড়া দুবাই-সিঙ্গাপুরে স্বর্ণ চোরাচালান সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ, কলকাতায় তিনটি জুয়েলারি দোকান ও ১১টি বাড়ি, মালয়েশিয়া, দুবাই ও কানাডায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ এবং প্রতারণার মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে অবৈধভাবে একটি ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার অভিযোগ রয়েছে দিলীপ আগারওয়ালার বিরুদ্ধে।
প্রাথমিকভাবে এসব অভিযোগ পাওয়ার পর সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম অনুসন্ধানে নেমেছে।
এ বিষয়ে জানতে ফোনে দিলীপ কুমার আগারওয়ালার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাকে পাওয়া যায়নি।
