২৭ জুলাই ২০২৬, ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩
বাংলাদেশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাইপ্রাসের নিকোসিয়া জেলা আদালত লিমাসসোল জেলার পারেকলিসিয়ায় সাইফুল আলমের ওই বাড়ি ক্রোক করে।
মামলার চার আসামির বিরুদ্ধে ২৫টি মামলার তথ্য দিয়েছে সিআইডি।
তবে কোন কোন দেশে কার কার কত সম্পদ অবরুদ্ধ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি অর্থ মন্ত্রণালয়।
রিট আবেদনে দুদকের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরসহ সাতজনকে বিবাদী করা হয়েছে।
এতে স্বয়ংক্রিয় লেনদেন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও প্রাথমিক সতর্কতা সংকেতসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।
“কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং আইএসএস রিপোর্টিং সংক্রান্ত বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা বাড়বে,” বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে সিটি ব্যাংক।
ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান চলার সময় ২০১৯ সালে এক কোটি ৮১ লাখ টাকা, ৯ হাজার ইউএস ডলার, ১৬৫ কোটি ২৭ লাখ ৬০ হাজার টাকার ১০টি এফডিআর, ৩২টি ব্যাংক হিসাবের চেক বইসহ শামীমকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এজাহারে তার বিরুদ্ধে ৫ কোটি ৩৭ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ করা হয়েছে।
