বাইন্যান্সের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি আর্থিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে আর্থ পাচার বিষয়ক নীতিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগও।