ই-অরেঞ্জের মালিকদের বিরুদ্ধে ২৩২ কোটি টাকা ‘পাচারের’ মামলা

গ্রাহকের অর্থ আত্মসাত নিয়ে আলোচনায় থাকা ই- কমার্স প্ল্যাটফর্ম ই-অরেঞ্জের মালিক ও পেছনের ব্যক্তিসহ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ২৩২ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ এনেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ- সিআইডি।

সোমবার সিআইডির পরিদর্শক ইব্রাহিম হোসেন বাদী হয়ে বনানী থানায় মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করেন।

মামলায় ই-অরেঞ্জের কর্ণধার সোনিয়া মেহজাবিন ও তার স্বামী মাসুকুর রহমান, এর পেছনের ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত পুলিশ কর্মকর্তা সোহেল রানা, বিথী আকতার ও আমান উল্লাহ চৌধুরীর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

এছাড়া সহযোগী প্রতিষ্ঠান ই-অরেঞ্জ ডটসপ, রেড অরেঞ্জ ইন্টারন্যাশনাল, অরেঞ্জ বাংলাদেশ লিমিটেড, অল জোন নামের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবির বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, “এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। আমরা তদন্ত করছি।“

পণ্য না পাওয়ায় এখন ই-অরেঞ্জ থেকে টাকা ফেরত চেয়ে সোমবার সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোভাযাত্রা করে এই অনলাইন মার্কেটপ্লেসের গ্রাহকরা। তারা ই-অরেঞ্জের মালিক পক্ষের বিদেশে পালিয়ে যাওয়া আটকাতেও সরকারের কাছে দাবি জানায়। ছবি: মাহমুদ জামান অভি

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগটি প্রায় ১৯দিন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ‘অর্থ পাচারের’ অভিযোগের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর মুদ্রা পাচার আইনে মামলা দায়ের করে।

এর আগে গ্রাহকরা প্রতারণার অভিযোগে ই-অরেঞ্জের মালিক ও কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় ছয়টি এবং কোতয়ালী থানায় দুটি মামলা করেছে।

সোহেল রানা পালানোর সময় ভারতে আটক হয়ে দেশটির কারাগারে আছেন। আর মেহজাবীন ও তার স্বামী দেশের কারাগার আটক আছেন।

সোমবার সিআইডির মামলায় বলা হয়, “২০১৯ সালের জুলাই শুরু থেকে ২০২১ সালের অগাস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত পরস্পর যোগসাজসে সংঘবদ্ধভাবে অবৈধভাবে লাভবান হবার উদ্দেশ্যে ই-অরেঞ্জ ডট শপ নামে ই কমার্স ব্যবসার নামে গ্রাহকদের পণ্যের ক্রয়াদেশ বাবদ অগ্রিম গৃহীত অর্থ হতে ব্যবসায়িক লেনদেনের বাইরে নগদ উত্তোলন ও ব্যাংক হিসাব স্থানাস্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতীয়মান হয়।“

সঙ্কট ‘শাপেবর’ হবে সম্ভাবনার ই-কমার্সে?

সোয়া কোটির বেশি টাকা পাচার: এসপিসি ওয়ার্ল্ডের এমডি আল আমিন সস্ত্রীক কারাগারে  

ই-কমার্স: তখন কান দেয়নি কেউ

৯ কোটি ৫৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ: সোনিয়াসহ ই-অরেঞ্জের ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা  

ই-অরেঞ্জ: ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশ পরিদর্শক সোহেলকে ফেরাতে উদ্যোগ  

ই-অরেঞ্জের ‘প্রতারণা’ তদন্তে সিআইডিও  

‘টাকা না দিয়ে উল্টো মামলা’ করেছে ই-অরেঞ্জ, অভিযোগ ভেন্ডরদের  

এজাহারের তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করে ৬৩৫ কোটি টাকা জমা এবং ৬৩০ কোটি টাকা উত্তোলনের তথ্য পেয়েছে সিআইডি। এছাড়া বর্তমানে ৫ কোটি কাটা স্থিতি রয়েছে।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, ভারতে গ্রেপ্তার হওয়া পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার কর্মকর্তা সোহেল রানা ব্যক্তিগতভাবে ই-অরেঞ্জের একটি ব্যাংকের গুলশান শাখা থেকে ১৭টি চেকের মাধ্যমে ২কোটি ৪৭লাখ ৭৮ হাজার টাকা তুলেছেন।

“একই হিসাব থেকে বাবু, ফজলু, মিলন, অদিতি, এবং জুবায়ের নামে কয়েকজন বিভিন্ন সময়ে ৩১কোটি ৬১ লাখ টাকা নগদ উত্তোলনের প্রমাণ মিলেছে, যা পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।“

এজাহারে বলা হয়, “ওই হিসাব থেকে অল জোন নামের হিসাবে ই-অরেঞ্জ শপের পণ্য সরবরাহ বন্ধ হওয়ার আগে ও পরে চলতি বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত ২২ বারে ১৩৮ কোটি ৬৪ লাখ টাকা ‘ট্রান্সফার’ হয়েছে, যা গভীর তদন্ত প্রয়োজন।”

এছাড়া রেড অরেঞ্জ ইন্টারন্যাশনালের হিসাবে ৯৯ লাখ টাকা এবং অরেঞ্জ বাংলাদেশের হিসাবে ১৫ লাখ ১৮ হাজার টাকা সরাসরি স্থানান্তর করা হয়েছে বলে মামলায় উল্লেখ করেছেন পরিদর্শক ইব্রাহিম হোসেন।

২৬ জন গ্রাহকের সাড়ে ৮কোটি টাকা পণ্য সময়মত সরবরাহ না করার বিষয়টিও মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

“এভাবে অভিযুক্ত ব্যাক্তিগত সংঘবদ্ধভাবে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করে প্রতারণালব্ধ ২৩২ কোটি ৪৩ লাখ ৩ হাজার ৭৬৮ টাকা মানিলন্ডারিং করে। তদন্তে ভুক্তভোগী গ্রাহক সংখ্যা ও তাদের নিকট থেকে গৃহীত অর্থের প্রকৃত পরিমাণ প্রকাশ হলে লন্ডারকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে।”